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Conoce las tendencias del Criptocrimen en 2023

geekzillos, según el Reporte de Criptocrimen 2023 de Chainalysis, los volúmenes de criptomonedas ilícitas alcanzan máximos históricos en medio del aumento de las designaciones de sanciones y el hackeo.

Criptocrimen 2023

Reporte de Criptocrimen

El año pasado fue uno de los más tumultuosos en la historia de la criptomoneda. Con la implosión de varias grandes empresas, como Celsius, Three Arrows Capital, FTX y otras, algunas de ellas en medio de acusaciones de fraude.

Estas acusaciones hacen que el Reporte de Criptocrimen de este año sea un poco complicado, ya que algunos creen que estas empresas deberían ser tratadas como empresas criminales. En última instancia, sin embargo, no incluimos sus volúmenes de transacciones en nuestras medidas de actividad ilícita porque nuestras estimaciones se basan únicamente en la inteligencia en la cadena – no tenemos en cuenta los casos en los que, por ejemplo, la contabilidad fuera de la cadena puede haber sido fraudulenta. Además, los procesos penales y de quiebra asociados a estos colapsos siguen su curso. Por lo que, de momento, dejaremos las cuestiones de criminalidad en manos del sistema judicial.

Los acontecimientos de este año han dejado claro que, aunque las cadenas de bloques son intrínsecamente transparentes, el sector tiene margen de mejora en este sentido. Existen oportunidades para conectar los datos fuera de la cadena sobre pasivos con los datos dentro de la cadena para proporcionar una mejor visibilidad, y la transparencia de todas las transacciones dentro de la cadena en DeFi es un estándar que todos los cripto servicios deberían esforzarse por alcanzar. A medida que se transfiera más y más valor a la cadena de bloques, todos los riesgos potenciales serán transparentes y tendremos una visibilidad más completa.

Por ahora, sin embargo, seguiremos centrándonos en la actividad ilícita que puede medirse en la cadena. Veamos cómo afectó el tumulto del mercado de 2022 a la delincuencia basada en la criptomoneda.

Transacciones ilícitas

A pesar de la caída del mercado, el volumen de transacciones ilícitas aumentó por segundo año consecutivo, alcanzando un máximo histórico de 20.100 millones de dólares. Tenemos que subrayar que se trata de una estimación a la baja: nuestra medida del volumen de transacciones ilícitas seguramente crecerá con el tiempo a medida que identifiquemos nuevas direcciones asociadas a actividades ilícitas, y tenemos que tener en cuenta que esta cifra no recoge los ingresos procedentes de delitos no relacionados con las criptomonedas (por ejemplo, el tráfico de drogas convencional con criptomonedas como medio de pago). Por ejemplo, el año pasado se publicó que habíamos encontrado 14.000 millones de dólares en actividades ilícitas en 2021. Ahora hemos aumentado esa cifra a 18.000 millones, principalmente debido al descubrimiento de nuevas estafas con criptomonedas.

También vale la pena tener en cuenta que el 44% del volumen de transacciones ilícitas de 2022 provino de la actividad asociada con entidades sancionadas. En un año en el que la OFAC lanzó algunas de sus cripto sanciones más ambiciosas y difíciles de aplicar hasta la fecha. El criptointercambio Garantex, que representó la mayor parte del volumen de transacciones relacionadas con sanciones el año pasado, es un gran ejemplo. La OFAC sancionó a Garantex en abril de 2022, pero como empresa con sede en Rusia, el intercambio ha podido seguir operando con impunidad. Las transacciones asociadas con Garantex o cualquier otro cripto servicio sancionado representan, como mínimo. Un riesgo sustancial de cumplimiento para las empresas que están sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos, incluidas multas y posibles cargos penales.

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Los volúmenes de transacciones cayeron en todas las demás categorías más convencionales de delitos relacionados con la criptomoneda. Con la excepción de los fondos robados, que aumentaron un 7% interanual. La caída del mercado puede ser una de las razones. En el pasado hemos observado que las estafas de criptomonedas, por ejemplo, obtienen menos ingresos durante los mercados bajistas. Probablemente porque los usuarios son más pesimistas y menos propensos a creer las promesas de una estafa de altos rendimientos en momentos en que los precios de los activos están bajando. En general, menos dinero en criptomonedas tiende a correlacionarse con menos dinero asociado al criptocrimen.

Esto no debería ser una gran sorpresa. Como cabría esperar, el volumen total de transacciones cayó con el inicio del mercado bajista. Como se mostró anteriormente, el volumen de transacciones ilícitas creció ligeramente. De hecho, detectamos esta tendencia por primera vez en agosto, cuando observamos que los volúmenes de transacciones legítimas estaban disminuyendo más rápidamente que los volúmenes ilícitos.

En general, la actividad ilícita en criptomoneda sigue representando una pequeña parte del volumen total, menos del 1%. También vale la pena tener en cuenta que, a pesar del aumento de este año, la delincuencia como porcentaje de toda la actividad de criptomonedas sigue tendiendo a la baja.

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