Geekzillo, a través de un análisis de la compañía líder en análisis de blockchain, Chainalysis, ha compartido que el ingreso de criptomonedas en tiendas de precursores químicos como el fentanilo en China ha superado los 250 millones de dólares desde 2015. Conoce a continuación todos los detalles de la mano de Chainalysis:
El año pasado, analizamos el papel de las criptomonedas en las ventas mundiales de fentanilo examinando la actividad en la cadena de las direcciones de criptomonedas asociadas con presuntas tiendas de precursores químicos con sede en China. Descubrimos que esas direcciones recibieron más de 37.8 millones de dólares en criptodivisas entre enero de 2018 y abril de 2023.
Recientemente hemos actualizado nuestra información para incluir varios miles de direcciones más asociadas con nuevas tiendas de precursores químicos que hemos identificado, y con entidades de las que sospechamos que son tiendas de precursores químicos basándonos en una metodología comparativa que nos permite descubrir entidades con un comportamiento similar en la cadena. Nuestro conjunto de datos actualizado de tiendas de precursores químicos incluye tanto direcciones de depósito de intercambio como una serie de servicios y monederos únicos en la cadena. El ingreso total de fondos en estas direcciones ascendió aproximadamente a 250 millones de dólares, con una actividad que se remonta a julio de 2015.
Estas cifras representan probablemente compras de diversos productos químicos farmacéuticos, como fentanilo y precursores de MDMA.
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También se sabe o se sospecha que muchas de las nuevas entidades que hemos añadido tienen su sede en China. Los ingresos en tiendas de precursores químicos de las que se sospecha que tienen su sede en China ascienden a más de 98 millones de dólares en el nuevo registro de direcciones.
Utilizando la misma metodología de estimación geográfica que empleamos anteriormente, hemos podido calcular los orígenes regionales de las criptomonedas enviadas a las entidades mencionadas. La exposición regional parece estar fuertemente ponderada hacia Asia, Norteamérica y Europa.
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El 14 de abril de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) sancionó a personas y entidades de China y América Latina por su papel en la fabricación y el tráfico de fentanilo. Una de las designaciones de la OFAC incluye una dirección de Bitcoin utilizada para aceptar fondos para la venta de precursores químicos de fentanilo fabricados en China. El Departamento de Justicia (DOJ) también acusó a varios individuos asociados con esta operación, tras una investigación de la DEA.
Entre las entidades sancionadas se encuentran dos empresas químicas chinas: Wuhan Shuokang Biological Technology (WSBT) y Suzhou Xiaoli Pharmatech (SXPC). También fueron acusados y sancionados cuatro ciudadanos chinos asociados a WSBT: Yao Huatao, Wu Yaqin, Wu Yonghao y Wang Hongfei, la entrada de esta última en la lista SDN de la OFAC incluye una dirección Bitcoin bajo su control, que se utilizaba para aceptar fondos para los precursores químicos de fentanilo que vendía WSBT.
Estas empresas están acusadas de vender precursores químicos de fentanilo a intermediarios radicados en América Latina, que a su vez los venden a cárteles de la droga como el famoso cártel de Sinaloa, con sede en México. En el marco de esta operación, el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra algunos de estos intermediarios y otros socios del cártel. Uno de esos intermediarios es la guatemalteca Ana Gabriela Rubio Zea, que también fue sancionada.
El papel de Bitcoin
Tanto WSBT como SXPC aceptaban Bitcoin para la venta de precursores químicos del fentanilo. Wang Hongfei, socio de WSBT, controlaba al menos una dirección Bitcoin utilizada para esta actividad, que se incluyó en su entrada de la lista SDN de la OFAC: 3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML.
Se trata de una dirección de depósito alojada por un gran exchange de criptodivisas. Desde que se activó en diciembre de 2021, ha recibido aproximadamente 366,000 dólares en Bitcoin, tanto de otros exchanges como del ahora desaparecido mercado de la darknet Hydra. El siguiente gráfico, desarrollado por la herramienta Reactor, de Chainalysis, iilustra algunas de estas transacciones:
Los análisis de la dirección Bitcoin de Hongfei, su actividad y la actividad de otras direcciones asociadas ofrecen oportunidades. Esto para comprender mejor el nexo a través de criptomonedas entre los cárteles mexicanos de la droga y sus proveedores químicos en China.
Vigilancia de las ventas de fentanilo basadas en criptomonedas
Las importaciones de fentanilo en Estados Unidos siguen alimentando la crisis de los opioides, que ha causado daños incalculables. La acción policial del 14 de abril fue un paso importante para reducir estas actividades de narcotráfico.
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Y tú, geekzillo, ¿qué opinas del ingreso de criptomonedas en tiendas de precursores químicos? No olvides que puedes compartirnos tus opiniones en los comentarios.
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