geekzillos, si están aquí seguramente que se están preguntando “¿cómo es posible combatir el cripto-crimen?” Pues la respuesta nos la da nada más y nada menos que Chainalysis. ¡Quédate a conocerla!
Las criptomonedas se están moviendo hacia la adopción generalizada a medida que aparecen nuevos casos de uso en la web3 y los esfuerzos continuos para regular dichos activos. Sin embargo, la mayor adopción de las criptomonedas también significa un aumento de los delitos relacionados con ellas. Aunque el uso legal de este tipo de activos ha crecido mucho más rápido que el uso ilegal. Su crecimiento en general ha llevado a un aumento significativo en el valor total en dólares de las transacciones ilegales que utilizan criptoactivos. El mover miles de millones de dólares hacia una nueva clase de activos atrae a delincuentes, estafadores y actores malintencionados.
Existe la idea errónea de que la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas es responsabilidad de las agencias de aplicación de la ley de los grandes países o de las unidades de élite contra los delitos cibernéticos. Si bien esto puede ser cierto en casos con implicaciones para la seguridad nacional. Como el ataque de ransomware (secuestro de datos) a Colonial Pipeline en Estados Unidos o como advirtió la ONU hace unos meses, cuando grupos del crimen organizado utilizan criptomonedas para lavar dinero -como podría ocurrir en México o Argentina- esa perspectiva pasa por alto un hecho importante: los delitos basados en criptoactivos afectan a comunidades grandes y pequeñas de todo el mundo, y las agencias locales pueden tomar medidas inmediatas con las herramientas y la formación adecuadas.
Las criptoestafas conllevan enormes costos monetarios y humanos
El fraude es la forma más grande de crimen basado en criptomonedas y le costó a las víctimas más de $ 26 mil millones entre 2017 y 2021. Los estafadores han ganado más de $ 3.5 mil millones en lo que va de 2022. Otro dato importante es que la transferencia promedio de las víctimas a las billeteras fraudulentas en 2022 será de poco más de $1000. Esto nos dice dos cosas:
- Incluso considerando que algunas personas han sido estafadas repetidamente, las estafas de criptomonedas aún afectan a millones de víctimas.
- La mayoría de estas víctimas son probablemente la persona promedio que ha invertido dinero en criptomonedas.
Dadas las cifras, es muy probable que cualquier agencia policial, incluso la más pequeña de las agencias locales, pueda contar entre su población con víctimas de estafas relacionadas con criptomonedas. Un rápido vistazo a los sitios de noticias locales revela el costo humano de estos fraudes: 1,500 libras a un estudiante universitario en Inglaterra. 4,500 dólares a una mujer de Flint engañada en un fraude relacionado con un cajero automático de Bitcoin. 80,000 dólares en ahorros tirados por el desagüe a un hombre de Tennessee de 58 años.
Desafortunadamente, existen muchos más casos de víctimas en todo el mundo, y cada día se descubren más. La situación puede ser aún peor en los mercados emergentes, como México.
“Estas estafas se aprovechan de un mercado no regulado y se benefician de los exchanges de criptomonedas más pequeños o nuevos que no utilizan los controles ALD adecuados en el blockchain. Ven a estas nuevas empresas como objetivos principales para blanquear dinero”
Dan Cartolin, Ejecutivo de Cuentas para Norte y Latinoamérica en Chainalysis, en México el principal problema son las estafas, especialmente los esquemas ponzi y las de tipo piramidal.
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Análisis de blockchain: crucial para combatir el criptocrimen
Contrariamente a la creencia popular, no es necesario ser un experto en ciberdelincuencia para investigar muchas de estas estafas. Con las herramientas adecuadas, puede obtener la información que necesita para una citación para descubrir a un estafador en minutos a partir de información fácilmente disponible, como la dirección de criptomoneda de la víctima.
“El análisis de blockchain puede resultar clave en la lucha contra el crimen; por ejemplo, con Chainalysis Reactor, es posible visualizar tanto las fechas como los valores de las transacciones, así como las carteras a donde son enviados los fondos y, gracias a la permanencia y transparencia de la tecnología blockchain, podemos hacerlo más rápido y de forma más exhaustiva de lo que podríamos en una investigación financiera tradicional”.
Gurvais Grigg, CTO para el Sector Público en Chainalysis.
Con base en esta información, las fuerzas de seguridad pueden citar el intercambio para averiguar quién controla la dirección. Entonces la investigación procederá lógicamente e incluirá algunos métodos tradicionales de investigación. Además, los investigadores podrían usar técnicas de análisis de cadena de bloques similares para identificar a otras víctimas potenciales de la estafa y comprender cuán generalizado fue el fraude.
La diversidad y el impacto de estas amenazas subraya la importancia de la capacitación en análisis de blockchain para las fuerzas del orden locales y regionales. Los delincuentes causan miles de millones de dólares en daños a nuestras comunidades cada año. Sin embargo, las agencias locales y regionales pueden investigar con éxito estos casos con las herramientas, los datos y la capacitación adecuados. Lo que no solo ayuda a hacer cumplir la ley, sino que también brinda más confianza a los usuarios del criptoecosistema.
